Última atualização: 30 de maio de 2026

Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro (AML/PLD)

Esta Política descreve os controles adotados pela Nexus Tech Ltd., operadora da bingoemcasa.com, licenciada pelo Governo da Ilha Autônoma de Anjouan (Licença Nº ALSI-202410043-FI2), para prevenir e combater a lavagem de dinheiro, o financiamento do terrorismo e a proliferação de armas. Ela é parte integrante dos Termos e Condições Gerais.

1. Princípio

A Operadora não tolera o uso da Plataforma para lavagem de dinheiro ou qualquer atividade ilícita. Adotamos uma abordagem baseada em risco, com controles internos para identificar, monitorar e reportar operações suspeitas.

2. Conheça seu Cliente (KYC) e Devida Diligência

Todo Jogador passa por verificação de identidade antes de transacionar, incluindo confirmação de nome, CPF, data de nascimento, verificação documental e biometria facial. A Operadora pode aplicar devida diligência reforçada e solicitar documentos adicionais a qualquer momento, inclusive comprovação de origem dos fundos.

3. Origem dos fundos e contas próprias

Os depósitos devem ter origem lícita e ser realizados exclusivamente por meios de pagamento em nome do próprio Jogador. É proibido o uso de contas de terceiros. A Operadora pode exigir comprovação da origem dos recursos e recusar, reter ou reverter transações sem justificativa adequada.

4. Monitoramento de transações

Todas as transações são monitoradas para detecção de padrões atípicos ou suspeitos (por exemplo, depósitos e saques sem atividade de jogo compatível, fracionamento, uso de múltiplas contas). Operações suspeitas podem ser bloqueadas e a conta suspensa durante a apuração.

5. Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e sanções

A Operadora realiza triagem contra listas de sanções e de pessoas politicamente expostas, aplicando medidas reforçadas quando aplicável.

6. Comunicação às autoridades e guarda de registros

Operações com indícios de ilicitude podem ser comunicadas às autoridades competentes, conforme a legislação aplicável. Os registros de identificação e de transações são mantidos de forma segura pelo prazo exigido por lei.

7. Cooperação e consequências

O descumprimento desta Política pode resultar em suspensão ou encerramento da conta, retenção de valores de origem ilícita e comunicação às autoridades. A Operadora coopera com investigações legais cabíveis.

8. Contato

Dúvidas sobre esta Política podem ser enviadas para info@bingoemcasa.com.